Проверка действительности инн физического лица

Важная и полезная информация в статье: "Проверка действительности инн физического лица". В статье рассмотрена тематика с различных точек зрения, что позволяет сделать верные выводы. По всем вопросам вы можете обратиться к нашему дежурному специалисту.

Проверка физических лиц:

1. Проверка кредитной истории физического лица (платно — 299 рублей).

2. Узнать ИНН физического лица.

3. Проверить ФЛ на статус самозанятого.

4. База ФНС недействительных ИНН физических лиц.

5. Проверка задолженности по налогам физ. лиц. Ещё сайт и ещё один сайт.

6. Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юр. лиц.

7. Единый реестр сведений обанкротстве физ лиц.

8. Должники в базе Федеральной службы судебных приставов.

10. Проверка на соответствие паспорта и адреса регистрации.

11. Проверка подлинности водительского удостоверения.

12. Список водителей, лишенных права управления ТС (Татарстан).

13. Проверка действительности разрешений на работу и патентов.

15. Розыск наследников (где наследственное дело).

17. Проверка — документа об образовании (диплома).

18. «Чёрные списки» физ лиц, которым не дают в прокат авто (только по регистрации).

19. Провека соответствия физ. лица с адресом прописки (данные ЦИК).

20. Проверка арбитражного управляющего (согласно данным ЕФРСБ).

Валидация и проверка контрольного числа ИНН

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) организации состоит из 10 цифр:

  • 1-4-я цифры:
    • для российской организации — код налогового органа, который присвоил ИНН;
    • для иностранной организации — индекс, определяемый Федеральной налоговой службой;
  • 5-9-я цифры:
    • для российской организации — порядковый номер записи о лице в территориальном разделе Единого государственного реестра налогоплательщиков налогового органа, который присвоил ИНН;
    • для иностранной организации — код иностранной организации (КИО) согласно Справочнику «Коды иностранных организаций»;
  • 10-я цифра — контрольное число.

ИНН физического лица (индивидуального предпринимателя) состоит из 12 цифр:

  • 1-4-я цифры — код налогового органа, который присвоил ИНН;
  • 5-10-я цифры — порядковый номер записи о лице в территориальном разделе Единого государственного реестра налогоплательщиков налогового органа, который присвоил ИНН;
  • 11-12-я цифры — контрольное число.

Маски ввода

Для 10-значного ИНН:

  • XXXXXXXXXX — маска ввода без разделителей.
  • XXXX-XXXXX-X — маска ввода с разделителями.

Для 12-значного ИНН:

  • XXXXXXXXXXXX — маска ввода без разделителей.
  • XXXX-XXXXXX-XX — маска ввода с разделителями.

Алгоритм проверки контрольного числа

10-значный ИНН

  1. Вычислить сумму произведений цифр ИНН (с 1-й по 9-ю) на следующие коэффициенты — 2, 4, 10, 3, 5, 9, 4, 6, 8 (т.е. 2 * ИНН[1] + 4 * ИНН[2] + . ).
  2. Вычислить остаток от деления полученной суммы на 11.
  3. Сравнить младший разряд полученного остатка от деления с младшим разрядом ИНН. Если они равны, то ИНН верный.

12-значный ИНН

  1. Вычислить 1-ю контрольную цифру:
    1. Вычислить сумму произведений цифр ИНН (с 1-й по 10-ю) на следующие коэффициенты — 7, 2, 4, 10, 3, 5, 9, 4, 6, 8 (т.е. 7 * ИНН[1] + 2 * ИНН[2] + . ).
    2. Вычислить младший разряд остатка от деления полученной суммы на 11.
  2. Вычислить 2-ю контрольную цифру:
    1. Вычислить сумму произведений цифр ИНН (с 1-й по 11-ю) на следующие коэффициенты — 3, 7, 2, 4, 10, 3, 5, 9, 4, 6, 8 (т.е. 3 * ИНН[1] + 7 * ИНН[2] + . ).
    2. Вычислить младший разряд остатка от деления полученной суммы на 11.
  3. Сравнить 1-ю контрольную цифру с 11-й цифрой ИНН и сравнить 2-ю контрольную цифру с 12-й цифрой ИНН. Если они равны, то ИНН верный.

Реализация на JavaScript

Исходный код доступен на GitHub по этой ссылке (функция validateInn).

Реализация на PHP

Исходный код доступен на GitHub по этой ссылке (метод validateInn).

Проверить человека по ИНН физического лица

Для того чтобы избежать финансовых рисков, при сотрудничестве с любым человеком, необходимо обладать о нем информацией, которая укажет на его надежность и добросовестность в плане финансовых вопросов. Именно поэтому сегодня, возможно, проверить человека по ИНН физического лица, а так же по паспортным данным.

Проверив физ лицо, и с помощью полученной информации сделав вывод о партнере, можно избежать возможных проблем при сотрудничестве и избежать сделок с мошенниками.

Что такое ИНН физического лица?

ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика) – это цифровой шифр уникальный для одного лица, который присваивается каждому налогоплательщику (человеку или организации) налоговой службой в целях контроля уплаты налогов.

ИНН можно получить в налоговой службе по месту регистрации. Номер ИНН лица можно узнать на официальном сайте ФНС по паспортным данным, но таким образом нельзя получить информацию о задолженностях по налогам.

Информацию об уплате налогов хранит и обрабатывает ФНС, найти ее самостоятельно невозможно, но можно получить через официальные источники, которые имеют доступ к базе данных ФНС.

Что можно узнать по ИНН физического лица?

Расшифровывая сам номер ИНН, можно узнать:

  • Регион регистрации документа (первые 4 цифры);
  • Номер доступа к личным данным (последующие 6 цифр);
  • Номер доступа к сокращенным данным (последние 2 цифры номера).

Как проверить лицо по ИНН?

Зная ИНН юридического лица или организации, можно по заявлению получить выписку из реестра юридических лиц, а так же узнать реквизиты компании, ФИО владельца, место регистрации, нормативные акты и другое. Узнать долги по налогам юридического лица можно на официальном сайте ФНС.

Проверяя физическое лицо по ИНН, Вы получите довольно скудные данные, но зная паспортные данные можно узнать информацию из налоговой, которая позволит узнать о человеке следующее:

  • Количество зарегистрированных на имя человека ИП;
  • Работа на высших должностях в крупных компаниях;
  • Долги организаций, к которым имел отношение (ИП, ООО);

Располагая этими данными можно сделать вывод о надежности партнера. Ведь количество долгов компаний, уклонение организаций от выплаты налогов могут многое сказать о добросовестности их руководителя.

Проверить ИНН физ лица онлайн

Проверяя человека на сервисе CheckLic можно проверить корректность ИНН номера, а так же узнать о записях в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, тем самым удостоверившись в верности предоставляемых документов и реквизитов организации. Кроме того сервис предоставляет данные о:

  • Действительности паспорта;
  • Кредитной истории;
  • Долгах ФССП;
  • Текущей задолженности по кредитным платежам и другое.
Читайте так же:  Что делать когда банк передал дело в коллекторское агентство

Этих данных должно хватить для того чтобы представить себе как лицо будет вести себя в дальнейшем и исполнять свои обязательства.

Обезопасьте себя от проблем!

Проверка человека не займет много времени, но позволит выявить и предотвратить попытку мошенничества.

Проверка задолженности, оплата и подписка на уведомления о новых начислениях

Мы проверим все Ваши налоговые задолженности перед ФНС РФ в Государственной информационной системе ГИС ГМП

Мы отправим квитанцию оплаты Вам на электронную почту

Мы вовремя оповестим Вас о новых задолженностях

Безопасность

Возможность оплаты обеспечивается Платежным сервисом А3. Оператор Платежного сервиса «А3» – ООО «А 3», ОГРН 1107746155164. Перевод денежных средств осуществляет ПАО «Промсвязьбанк», лицензия 3251, ОГРН 1027739019142. Безопасность операций подтверждена сертификатом соответствия международному стандарту PCI DSS.

Проверка ИНН

Алгоритм проверки ИНН 10 знаков:

1. Вычисляется контрольная сумма со следующими весовыми коэффициентами: (2,4,10,3,5,9,4,6,8,0)
2. Вычисляется контрольное число как остаток от деления контрольной суммы на 11
3. Если контрольное число больше 9, то контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольного числа на 10
4. Контрольное число проверяется с десятым знаком ИНН. В случае их равенства ИНН считается правильным.

Алгоритм проверки ИНН 12 знаков.

1. Вычисляется контрольная сумма по 11-ти знакам со следующими весовыми коэффициентами: (7,2,4,10,3,5,9,4,6,8,0)
2. Вычисляется контрольное число(1) как остаток от деления контрольной суммы на 11
3. Если контрольное число(1) больше 9, то контрольное число(1) вычисляется как остаток от деления контрольного числа(1) на 10
4. Вычисляется контрольная сумма по 12-ти знакам со следующими весовыми коэффициентами: (3,7,2,4,10,3,5,9,4,6,8,0).
5. Вычисляется контрольное число(2) как остаток от деления контрольной суммы на 11
6. Если контрольное число(2) больше 9, то контрольное число(2) вычисляется как остаток от деления контрольного числа(2) на 10
7. Контрольное число(1) проверяется с одиннадцатым знаком ИНН и контрольное число(2) проверяется с двенадцатым знаком ИНН.
В случае их равенства ИНН считается правильным.

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

Все права защищены

тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
факс работает круглосуточно

111396, г.Москва, а/я 86,
ООО «Справочная Служба Юридических Лиц»

Узнать ИНН онлайн бесплатно

В каких случаях нужно указывать свой ИНН:

  • При заполнении налоговой декларации.
  • В случае регистрации, закрытии ИП.
  • При создании, реорганизации, ликвидации ООО.
  • При внесении изменений в устав, ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
  • Чтобы узнать задолженность по налогам.
  • В случае обращения в налоговую инспекцию с жалобой или обращением.
  • При трудоустройстве.

В большинстве этих случаев указывать идентификационный номер налогоплательщика совершенно не обязательно, но это поможет избежать лишних споров с сотрудниками налоговой службы или работодателем. Тем более что всегда можно узнать ИНН онлайн, и это не займет много времени.

Мы предлагаем вам удобный, быстрый и бесплатный сервис, при помощи которого можно узнать ИНН физического лица онлайн.

Наш сервис поможет узнать не только свой, но и чужой ИНН. Это может понадобиться при уплате НДФЛ. Например, если вы продали квартиру, машину или другое имущество, вам необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и указать источник вашего дохода, то есть данные покупателя вашего имущества. Узнать ИНН по паспорту онлайн в таком случае не составит труда – паспортные данные обязательно указываются в договоре купли-продажи.

Помимо этого при помощи нашего сервиса вы можете узнать онлайн по паспорту ИНН своего контрагента по договору (особенно актуально для ИП). Это позволит вам уточнить наличие налоговой задолженности у контрагента, и защитить себя от неоправданного риска.

Конечно, часто вы не обязаны указывать свой, и тем более чужой идентификационный номер налогоплательщика, но полное и правильное заполнение документов для налоговых органов, позволит вам исполнить свою обязанность по уплате налогов быстро и без проблем.

Желаем вам приятной работы на нашем сайте!

Будем благодарны вам за комментарии к данному материалу. Если вы не нашли ответ на свой вопрос или у вас есть замечания, пожелания, — напишите нам. Для нас очень важно ваше мнение!

Проверка ИНН по паспорту

Узнать ИНН физического лица по паспорту может потребоваться в самых разных ситуациях – при заключении договоров, оформлении различных документов, проверки задолженности по налогам. Сейчас каждый пользователь интернета по паспорту может быстро узнать свой ИНН и другого человека. Расскажем, как это сделать и что для этого нужно.

Что представляет собой ИНН и зачем он нужен

ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) – уникальный цифровой код, который присваивается каждому плательщику налогов. Это требование налогового законодательства касается рядовых граждан РФ, официально зарегистрированных трудовых мигрантов, предпринимателей и организаций.

Код ИНН состоит из 12 цифр, в них зашифрована информация о налогоплательщике:

  • Первые 4 цифры – код региона и налогового отделения, которое оформляет ИНН и ставит на учет налогоплательщика.
  • Последующие 6 цифр – уникальный личный номер, он соответствует коду записи в регистрационных документах налогоплательщика. В коде зашифрована информация о причине постановки на учет и порядковый номер.
  • Последние 2 цифры – контрольное число, рассчитанное по специальной формуле.

ИНН физического лица устанавливается один раз и не меняется ни при смене имени или фамилии, ни при переезде на другое место жительства. ИНН организации выдается налоговой при регистрации и остается вплоть до официального закрытия юрлица.

Читайте так же:  Налог на жилье срок оплаты

Когда нужно узнать ИНН по паспорту

Информацию о том, что человеку присвоен индивидуальный номер налогоплательщика, высылает налоговая инспекция по адресу регистрации. В уведомлении уже указан номер. С этим уведомлением и паспортом нужно обратиться в территориальное отделение ФНС, чтобы получить на руки свидетельство о постановке на учет в налоговый орган. В нем указывается ИНН, код налогового органа и дата постановки на учет. Если по каким-то причинам у вас нет на руках этого документа, вы можете узнать ИНН физического лица по паспортным данным онлайн.

Причины, по которым проводится проверка ИНН по паспорту, чаще всего связаны с работой, партнерскими отношениями:

Быстрая проверка ИНН по паспорту

Чтобы быстро узнать свой ИНН онлайн, вы можете воспользоваться поиском сайта ФНС или сервисом проверки CheckPerson. Узнать ИНН другого человека сложнее, чем собственный, поскольку необходимо соблюдать закон о защите персональных данных № 152-ФЗ. На сайте ФНС сведения о сторонних лицах не предоставляются без предоставления письменного согласия человека на обработку персональных данных. А для этого необходимо лично посетить налоговую или сделать электронную версию документа.

Официальный сервис проверки CheckPerson позволяет быстро получить базовые сведения о человеке:

ИНН уже давно стал не просто инструментом налогового контроля, но и одним из экономических и социальных показателей. Если вам нужно быстро узнать свой ИНН и получить дополнительные сведения о себе из основных официальных источников, заполните простую форму заявки на сервисе CheckPerson, укажите свои паспортные данные. Если вам нужно узнать ИНН другого человека, предварительно возьмите у него согласие на обработку персональных данных. Мы гарантируем получение достоверной информации из официальных источников и актуальные сведения баз государственных служб.

Как узнать и проверить ИНН юридического лица: все способы

При регистрации юридических лиц установлено обязательное получение идентификационного номера налогоплательщика. Он важен при уточнении организации, ведении налоговых записей и банковских операциях, так как это один из банковских реквизитов.

Как узнать ИНН для юридического лица мы рассмотрим в этой статье.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-46-83 . Это быстро и бесплатно !

Как узнать ИНН юридического лица или организации?

ИНН для юридических лиц по своему смыслу отличается от того же номера для физических лиц. У физического лица ИНН входит в состав его персональных данных, поэтому в публичном доступе не имеется открытой базы с идентификационными номерами налогоплательщиков, закрепленных за физическими лицами.

Для того, чтобы узнать его у физ. лица нужно как минимум знать его точные паспортные данные и оставить свои. Кроме того, нужно приложить некоторые усилия, чтобы узнать его. Да, сделать это возможно, но не очень просто.

Для юридических лиц всё иначе. В интернете можно получить информацию об организации – и ИНН входит в состав этой информации. Это обусловлено следующими причинами. Во-первых, можно по названию перепутать разные организации.

ИНН уникален для каждой и по нему можно уточнить, та ли эта организация, которая требуется. Во-вторых, когда человеку нужно оплатить через банк что-либо на счёт организации, в большинстве случаев требуется указать ИНН. Если человек его не знает, он всегда может узнать его по базе и без проблем провести операцию.

Это будет быстрее, чем звонок в организацию, учитывая что неизвестно, знают ли его сотрудники, отвечающие на звонки? В третьих, это защищает от ошибок и афер при тех же банковских операциях, когда требуется указать ИНН и допускается умышленная или преднамеренная ошибка в записи. Сейчас стало возможно подать заявление на ИНН через интернет.

ИНН организации по названию организации

Можно сходить в местное отделение Федеральной налоговой службы и узнать ИНН организации там. Несмотря на то, что такую информацию через официальный сайт данного органа можно получить свободно, желательно взять документы, удостоверяющие личность, чтоб не возникло никаких проблем. Соответственно, вот всё что требуется.
  1. Прийти в местную налоговую инспекцию.
  2. Представиться.
  3. Попросить у ответственного за такие действия лица проверить по базе определенную организацию и сказать её ИНН.

В принципе, это всё, что от Вас требуется. Однако, если Вам проблематично добраться до налоговой инспекции или по каким-либо ещё причинам Вы не хотите туда ехать, то можно сделать всё ещё проще, бесплатно и быстрее – онлайн-способом.

На сайте ФНС есть специальная страница, имеющую форму для поиска по названию организации. Она предназначена для поиска организаций с указанным в форме названием и предоставления информации о юридическом лице пользователю.

Узнать ИНН для юридического лица онлайн можно на следующих сайтах:

  • на специальной странице на сайте Федеральной налоговой службы, которая находится по адресу http://egrul.nalog.ru/;
  • в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, адрес которого http://www.fedresurs.ru/Companies.

В принципе, формы и способы получения информации на этих сайтах идентичны, но небольшая разница всё-таки есть.

Однако выписка загружается отдельным файлом.

На сайте реестра выписка доступна без скачивания, достаточно лишь нажать на название фирмы. Но при этом, информации там меньше. Однако ИНН обязательно присутствует для каждого юридического лица при поиске на обеих страницах.

Вот алгоритм для поиска организации по названию:

  1. Зайти на один из вышеуказанных сайтов.
  2. На сайте ФНС выбрать в поле «Поиск по» вариант «Наименованию юр. лица». На сайте Единого федерального реестра этого делать не надо.
  3. В поле «Наименование» ввести название организации.
  4. Если поиск идет через сайт ФНС, ввести цифры с картинки.
  5. Нажать кнопку «Найти» или «Поиск».

В результатах будут предложены организации, названия которых содержат слова, указанные в поиске. Таких организаций может быть много. Возможность сократить их список – преимущество поиска через ФНС. Если Вы знаете точное название организации, которую ищете, Вы можете ввести в поиск это название и включить функцию «Искать по точному соответствию наименования».

Читайте так же:  Как правильно написать заявление на материальную помощь похороны

Так можно ограничить количество результатов. А если Вы знаете и регион, где юридическое лицо занимается своей деятельностью, Вы можете указать и его и тогда, если всё правильно, результатом должно быть только одно, подходящее юридическое лицо.

Важный момент – точное наименование означает указание полного названия, с различными приставками вроде ОАО, ООО и т. д.

Поэтому, при правильном указании всех данных, Вы можете быстро найти нужную организацию и ее ИНН с полным количеством цифр. О том, сколько из должно быть читайте здесь.

По адресу организации

Если известен адрес организации, а её название – нет, также имеются варианты, как узнать ИНН.

Первым способом будет тот же, что и вышерассмотренный – сходить в налоговую инспекцию. В их базе собрана не только информация о юридических лицах из названия и ИНН, но и адреса, которые закреплены за организациями. Соответственно, информацию Вам предоставят вне зависимости от того, назовете ли Вы название или адрес компании.

Чтоб офлайн узнать ИНН по адресу нужно выполнить следующие действия:

  1. Прийти в местную налоговую инспекцию.
  2. Представиться.
  3. Назвать ответственному лицу адрес организации и попросить посмотреть по базе их ИНН.
  4. Таким способом Вы можете узнать ИНН организации по адресу не прибегая к использованию интернета.
  5. Через интернет узнать ИНН юридического лица по адресу тоже можно. Однако есть некоторые моменты.

Указать адрес как критерий поиска можно только на странице Единого федерального реестра. В принципе, это такой же критерий, как и название организации.

Для того, чтоб узнать ИНН юридического лица по адресу, нужно выполнить следующие действия:
  1. Зайти на страницу http://www.fedresurs.ru/Companies.
  2. В строке «Адрес» указать адрес организации.
  3. Нажать «Поиск».
  4. В результате поиска система предложит информацию об организации, которая закреплена за данным адресом.

Если Вы не знаете названия организации точного, но знаете адрес, желательно указывать его определенным образом, если только Вы не уверены в этом адресе на 100%. Т. к. названия улиц могут совпадать с названием переулков, проспектов или чего-либо подобного, очень просто ошибиться, увидев совпадение по номеру дома.

Поэтому лучше не указывать уточнения «ул.», «пр.», «пер.» и т. д., а просто вписать в поиск название города и улицы. Вроде «Москва тверская 21». Поиск найдет организации в Москве по всем тверским, если есть аналогичные названия. Далее, можно понять о той ли организации идет речь, посмотрев её название.

Если Вам не известно вообще названия, стоит пройти по информации о каждой организации (их должно быть совсем немного). В информации будет указана деятельность юридического лица. Так тоже можно понять, та ли эта организация, которая Вам нужна.

БИК – это цифровой код каждого банка. Аббревиатура расшифровывается как банковский идентификационный код.

Во-первых, если Вам известен БИК, то скорее всего, известен и банк, за которым этот код закреплен.

Можно позвонить туда и узнать ИНН банка. Никто его не скрывает и в банке легко его выдают при первом же требовании.

Во-вторых, если банк Вам не известен, а известен только БИК, можно просто через поисковую систему узнать, какому банку этот код принадлежит. Для этого нужно просто ввести «бик …….», где вместо многоточия указать код. Система скорее всего выдаст страницу официального сайта банка, где указаны реквизиты. Возле кода, который вы ввели, на этой странице обязательно будет содержаться и ИНН.

ИНН и ОГРН это два тесно связанных между собой кода. Узнать ИНН по ОГРН можно на тех же сайтах, где можно было узнать ИНН по названию организации.

  1. Для этого следует выполнить следующие действия.
  2. Перейти на один из вышеуказанных в статье сайтов.
  3. Если Вы ищете через сайт ФНС, отметить в поле «Поиск по» вариант «ОГРН/ИНН».
  4. В поле «ОГРН/ИНН» или «Код» в зависимости от сайта, которым Вы пользуетесь, ввести код ОГРН.
  5. На сайте ФНС ввести цифры с картинки.
  6. Нажать «Поиск» или «Найти».
  7. Система выдаст информацию об организации, которой присвоен указанный ОГРН, где будет указан и ИНН данной организации.

Основания для определения

Указание недействительного ИНН может быть частью мошеннической операции.

[2]

Список причин, по которым следует проверить ИНН:

  • если за юридическим лицом закреплен подозрительный адрес (например, квартира, ведь обычно юридические лица занимают как минимум офисы);
  • если владелец организации занимает несколько должностей в ней (к примеру, директора и бухгалтера);
  • если организация была зарегистрирована незадолго до сделки.

Проверка на действительность

Для такой проверки используется последняя цифра номера – контрольная. С помощью расчёта можно проверить действительность ИНН. Можно рассчитывать вручную, но гораздо удобнее сделать это онлайн. Нужно выполнить следующие действия.
  1. Зайти на страницу http://www.egrul.ru/test_inn.html. На этой странице находится система проверки ИНН на действительность.
  2. Ввести в поле ИНН.
  3. Нажать «Проверить».

Система выдаст информацию, действителен ли ИНН. А после можно проверить, что он закреплен за нужной организацией на тех сайтах, где мы искали ИНН по ОГРН. Достаточно просто ввести вместо кода ОГРН код ИНН и система выдаст информацию об организацией, за которой закреплен этот номер.

Помните, очень важно корректно указывать ИНН, нужно проверять правильность его написания. Если указать не тот номер, можно заиметь некоторые неприятности. Как оформить ИНН через интернет — читайте здесь.

Всегда проверяйте ИНН. Если у Вас есть сомнения по поводу действительности – проверяйте на действительность. Затраченное время сразу же окупится, если Вы обнаружите какую-либо ошибку.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 938-46-83 (Москва)
Это быстро и бесплатно !

Проверка физического лица

Зная только ФИО человека, дату рождения и регион поиска, вы можете узнать:

  • Непогашенные долги, штрафы по базе судебных приставов
  • Участие в процессах арбитражных судов
  • Участие в судебных процессах в федеральных судах общей юрисдикции
  • Нахождение в списках экстремистов
  • Нахождение в розыске по базе МВД по всем регионам РФ
Читайте так же:  Фсс официальный сайт снилс

Видео (кликните для воспроизведения).

Первые в России

Мы начали свою работу в 2010 году. Для поиска используем только достоверные источники. Все данные обновляются ежедневно.

1000 проверок в сутки

Нам доверяют проверку ежедневно тысячи пользователей.

Возвращаем денежные средства в тот же день при наличии в отчёте недостоверной информации

Коротко о CheckLic

Посмотрите промо-ролик, если у вас есть вопросы для чего нужен CheckLic и как воспользоваться его услугами.

[3]

Зачем нужна проверка физических лиц?

перед покупкой машины

Проверка владельца недвижимости

перед устройством на работу

перед заключением контракта

для принятия решения о полезности инвестиций или выбора стратегии переговоров

Проверка граждан в личных интересах

при одалживании денег, подборе домашнего персонала, при завязывании личных отношений, и т.д.

Наши источники

База паспортов МВД

База недействительных паспортов МВД

Проверить, действителен ли паспорт человека

Бюро кредитных историй

Бюро кредитных историй

Получить числовую оценку кредитной истории

База розыска МВД

База розыска МВД

Проверить человека по базе и выяснить, находится ли он в розыске

База данных ГИС ГМП

База данных ГИС ГМП

Проверить наличие налоговых начислений физического лица по ИНН

База данных ФССП

База данных ФССП

Проверить человека по базе Федеральной службы судебных приставов и узнать, есть ли у него долги

База данных ГИБДД

База данных ГИБДД

Проверить водительское удостоверение и получить его характеристики по базе ГИБДД

База данных ГИС ГМП

База данных ГИС ГМП

Проверить наличие налоговых начислений физического лица по ИНН

ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ИНН

Проверить, засветился ли человек в качестве руководителя, учредителя или ИП

Как работает проверка человека на CheckLic?

Запрос на проверку

Вы вводите ФИО, дату рождения, регион, серию и номер паспорта проверяемого человека

Обработка данных занимает не более 5 минут, отчёт формируется и отправляется на указанный вами e-mail

Для кого работает Checklic

Наш отчёт поможет узнать не истек ли срок полномочий контрагента (он определен уставом организации).

Важнейшая составляющая рабочего процесса — налаженная кадровая работа. Вы сократите время работы отдела кадров на проверку кандидатов, заказав наш отчёт.

Проверьте человека перед заключением важной сделки.

Отчёт поможет отсеять нежелательных кандидатов и тем самым обезопасить ваш бизнес от возможных влияний конкурентов.

Наши клиенты

Покупал квартиру от собственника

Снимал квартиру от собственника

Покупала подержанный автомобиль

Покупала квартиру от собственника

Проверял человека на судимость

Проверял потенциального сотрудника при найме на работу

Скачай приложение

Всегда под рукой

Удобно брать на сделку или осмотр автомобиля

Оплата из приложения

Оплата возможна любым удобным способом

Помощь и консультации с 9:00 до 21:00 по мск ежедневно
7 (495) 117-2534

Зачем нужна проверка физических лиц?

1. Проверка перед устройством на работу

Многие работодатели хотят быть уверенными в своих сотрудниках, не хотят брать к себе в прошлом «нечистых» граждан. Поэтому проверка физических лиц по базе ЧекЛик одно из условий трудоустройства. Это дает работодателю дополнительную уверенность в новом работнике

2. Проверка перед сделкой

Думаю многим будет интересно узнать подробности прошлой жизни человека перед тем, как он может вас обмануть. Например, когда вы покупаете квартиру или машину, легко можете столкнуться с недобросовестным лицом.

3. Поддельный паспорт

Многие аферисты пытаются выдать себя за другого человека. Находят или покупают паспорт, меняют фотографию. Дальше дело техники, что-то продают или покупают использую поддельный документ. Поэтому стоит обращать больше внимания на паспорт человека.

4. Кредиты и залоги

Многие люди продают собственность, которая заложена в банке. Часто залоги не проходят по официальным базам данных с залоговым имуществом, этим пользуются злоумышленники. Проверив кредитную историю или кредитное здоровье человека, можно сделать вывод и о возможности залога на имущество.

[1]

5. Чужой номер телефона

Проверьте, принадлежит ли этот номер человеку, многие пользуются номерами, оформленными на подставных лиц. Мобильные номера как правило должны быть оформлены лично на человека. Если номер ему не принадлежит, то это наводит на определенные сомнения.

6. Выписка ФНС

Стоит проверить человека на налоговую активность, а именно наботу как ИП, а также принадлежность к разного рода ООО и другим организациям. Если человек является основателем или директором множества фирм, это также вызывает подозрения.

61% человек хотят скрыть свое «черное» прошлое!

Мы тщательно собираем информацию об уголовных и административных делах, кредитных историях и других важных фактах, которые вы сможете проверить онлайн на нашем сайте. Обезопасьте себя от проблем, проверяйте людей на ЧекЛик!

Мы гарантируем 100% защиту Ваших персональных данных в соответствии с ФЗ-152. Наша организация состоит в государственном реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, под номером 33-17-002082, дата и основание внесения в реестр: 21.07.2017, приказ №89.

Обезопасьте себя от проблем!

Проверка человека не займет много времени, но позволит выявить и предотвратить попытку мошенничества.

Проверка ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, читается как «иэнэн») — это специальный цифровой код, который выдается физическим и юридическим лицам в целях упорядочения и контроля уплаты налогов.

ИНН играет одну из главных ролей в индивидуализации юридических лиц и физических лиц со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) в качестве налогоплательщиков.

Проверить ИНН и получить информацию о контрагенте

ИНН юридического лица и ИП

Физические лица со статусом ИП могут получить ИНН двумя способами:

ИНН физического лица без статуса ИП

Проверка ИНН

Любой желающий на нашем сайте может бесплатно проверить корректность ИНН контрагента — юридического лица или физического лица со статусом ИП, а также факт внесения записи о регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

Зная ИНН и название организации, можно получить выписку из ЕГРЮЛ для проверки:

  1. достоверности получаемых от контрагента документов (так как юридические лица и ИП обязаны указывать ИНН на любых издаваемых ими локальных актах и документах);
  2. факта существования юридического лица (возможны ситуации, когда недобросовестный контрагент с корыстной целью выступает в сделке от имени несуществующего юридического лица);
  3. достоверности юридического адреса контрагента;
  4. фамилии, имени и отчества директора юридического лица и других данных о юридическом лице.
Читайте так же:  Вшиваем вкладыш в трудовую книжку

Физическое лицо может через интернет узнать свой ИНН, а зная ИНН — сумму задолженности по налогам и сборам. Проверка ИНН физических лиц осуществляется бесплатно в режиме онлайн.

Проверка контрагента: процедура в вопросах и ответах

Проверка контрагента по ИНН − обязательная процедура, с которой рано или поздно сталкиваются все представители бизнеса, независимо от направления деятельности. Стоит ли сотрудничать с контрагентом, можно ли ему доверять и вносить предоплату − это только сжатый перечень вопросов, на которые можно ответить, проведя такую процедуру, как проверка контрагента по ИНН.

Если рассматривать частные ситуации, необходимость проверить контрагента может пригодиться бухгалтеру, который хочет перед заключением договора убедиться в прозрачности деятельности потенциального партнёра своей компании. По номеру ИНН на нашем сайте можно получить выписку о юрлице из ЕГРЮЛ, а также расширенные финансовые данные по юрлицу.

Основную информацию о проведении проверки контрагента по ИНН будет рационально представить в форме вопросов и ответов, чтобы достичь высокой степени понимания необходимости этой процедуры и особенностей её осуществления.

Что представляет собой проверка контрагента по ИНН?

Проверка контрагента по идентификационному номеру включает в себя поиск информации о нём и её дальнейший анализ, направленный на определение добросовестности/недобросовестности потенциального партнёра.

Кто занимается проверкой контрагентов?

В большинстве случаев проверка контрагента по ИНН вменяется в обязанности сотрудников юридической службы и экономического отдела. Если таких структурных подразделений на предприятии нет, ответственность за проверку контрагента будет нести лицо, уполномоченное на заключение контракта.

Для чего нужно проводить проверку контрагента?

Проверка контрагента проводится для минимизации финансовых рисков от сотрудничества с ним. Анализ данных, полученных по ИНН, позволит избежать задержек с поставками, проблем с качеством товаров или услуг, даст возможность пресечь мошеннические схемы контрагента.

Кроме того, данная проверка необходима, чтобы избежать санкций со стороны налоговых органов: если будут найдены нарушения, то ответственность за выбор контрагента полностью ляжет на вашу организацию. Последствия могут быть разными (исключение сделки сомнительного характера из расходов, отказ в приёме к вычету НДС), так что проверять контрагента нужно обязательно.

Что именно изучается при проверке контрагента?

Особенности проверки контрагента − порядок, обязанности сторон, критерии, по которым проводятся исследования, − на законодательном уровне не установлены. Понятие «проверка контрагента» на данный момент не прописывается в нормативно-правовых актах, отсутствует в Налоговом кодексе.

Наряду с этим в 2006 году появилось Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, которое несколько проясняет, кто должен проверять контрагента. Оно посвящено вопросу оценки обоснованности получения лицом налоговой выгоды. Её могут признать необоснованной в судебном порядке, если выяснится, что налогоплательщик действовал неосмотрительно. На практике это значит, что ответственность за проверку контрагента возложена на представителей бизнеса. Фактически проверку в большинстве случаев проводят бухгалтеры.

Какие документы при проверке контрагента запрашивают чаще всего?

Отсутствие выписанной схемы проверки контрагента несколько усложняет процесс. При этом уже сложилась типовая практика, которая предполагает сбор и изучение таких документов контрагента, как устав, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учёт, письмо из статистики, где указаны коды деятельности, документы, удостоверяющие личность контрагента и подтверждающие его полномочия.

В зависимости от специфики деятельности контрагента при его проверке могут понадобиться карточка предприятия, различные лицензии, выписки из штатного расписания, справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам, заключения аудиторских проверок и т. д.

Получить всю доступную информацию о контрагенте по его ИНН можно на нашем сайте, заполнив форму, расположенную в начале текущей страницы.

Получите электронную выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП для Арбитражного суда за 15 минут, не выходя из офиса.

Выписки из ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ — законный источник получения достоверных сведений о Ваших контрагентах.

Мы предоставляем удобный онлайновый сервис для получения выписок из ЕГРЮЛ по ИНН и другим имеющимся у Вас данным, а уж как их использовать — передать в Вашу бухгалтерию или службу безопасности — решать только Вам.

Разобраться в наиболее частых ситуациях, в которых необходимо использование выписок, Вы можете, прочитав наши материалы по ссылке:

Все права защищены

тел/факс: (495) 540-56-12 — с 9:00 до 17:00
тел/факс: 8 800 555-78-24 (бесплатно по России) — с 9:00 до 17:00
факс работает круглосуточно

Видео (кликните для воспроизведения).

111396, г.Москва, а/я 86,
ООО «Справочная Служба Юридических Лиц»

Источники


  1. Неуймин, Я. Г. Вопросы истории и методологии автоматизации промышленного производства / Я.Г. Неуймин. — М.: Главная астрономическая обсерватория АН СССР, 2014. — 160 c.

  2. Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права / М.Н. Марченко. — М.: Проспект, 2012. — 766 c.

  3. Прокуронова, С. С. Теория государства и права. Конспект лекций / С.С. Прокуронова. — М.: Издательство Михайлова В. А., 2000. — 949 c.
  4. Пикуров, Н. И. Комментарий к судебной практике квалификации преступлений на примере норм с бланкетными диспозициями / Н.И. Пикуров. — М.: Юрайт, 2014. — 496 c.
Проверка действительности инн физического лица
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here